En estos sendos reportajes de La Estrella de Panamá, creemos que si en verdad hay interés en adecentar la justicia, la Sub Comisión de Garantías Constitucionales tiene suficiente elementos para investigar al Magistrado separado, Alejandro Moncada Luna, a otros magistrados y abogados envueltos en tráfico de influencias y corrupción.  Es un aporte ciudadano de FRENADESO a los medios de comunicación, al Fiscal y las juezas de garantía y lo hacemos con el sincero afán de que se actúe sin los shows acostumbrados y que al final resplandezca la verdad.

Es una prueba más para la justicia en Panamá, al igual que la querella presentada por SUNTRACS contra 3 magistrados corruptos esperando de la Asamblea la misma celeridad y de los medios la misma cobertura que el caso Moncada Luna.

Ya lo dijimos en 2011: “Se trata de una serie de intrigas, traiciones, viejas rencillas, negociados, estafas, celos profesionales, extorsiones y actos de corrupción en que se encuentran un grupo de abogados y funcionarios muy cuestionados por la opinión pública, pero que gracias a los contactos que han mantenido a lo largo de los distintos gobiernos con las cúpulas del poder y a los trucos legales que ponen en práctica, siempre han salido bien librados de la justicia, la cual es inexistente en Panamá cuando de ladrones de cuello blanco se trata.”

 Vivimos en época en que peligrosas fieras, al servicio de poderosos intereses, pretenden venderse como mansas palomas. ¡MUCHO CUIDADO!

 Almengor y Moncada Luna, ¿deben ser investigados?

PANAMÁ. Escuchar de tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia se ha vuelto algo tristemente cotidiano. Lo ha denunciado la sociedad civil hasta la saciedad, lo ha denunciado un contralor, hasta un magistrado. Sin embargo, nunca aparecieron las pruebas que le den cuerpo a tanto run run. Hasta ahora.

La Estrella obtuvo los documentos que comprobarían la existencia de una reunión entre dos magistrados de la Corte con un abogado y su cliente, nada menos que requerido por la justicia de Estados Unidos por los delitos de fraude y estafa agravada. Ambos magistrados subieron a la Corte designados por el presidente Ricardo Martinelli.

Los recién llegados al Palacio de Justicia, Gil Ponce, José Abel Almengor y Alejandro Moncada Luna, recibieron -según declaración de testigos a las que La Estrella tuvo acceso- a Lidio Albino Rancharan, buscado en Estados Unidos por fraudes y estafas mercantiles por más de 2 millones de dólares y en Panamá denunciado por la compañía costarricense Global Cash en la Fiscalía Catorce por delitos financieros y por la Superintendencia de Bancos ante el Ministerio Público.

Rancharan fue recibido en el despacho del magistrado José Abel Almengor en la Corte Suprema de Justicia, los últimos días del mes de mayo de 2010. Llegó de la mano de Italo Antinori - quien renunció recientemente a liderar el proceso de reformas constitucionales. Antinori es el abogado en el caso del grupo Bannorth, propiedad de Rancharan, contra Global Cash.

Una vez dentro de su despacho, Almengor llamó al magistrado Alejandro Moncada Luna para que se una a ellos. Junto con Rancharan estaba también uno de sus empleados. En el caso de confirmarse el encuentro, esto constituiría delito –ver destacado-.

Antinori, explicó a los magistrados el caso de su cliente y los recursos que anteriormente había presentado el viejo equipo de defensa de Rancharan, para contrarrestar los secuestros de cuentas que tenía su cliente: uno de un millón 200 mil dólares que mantenía Global Cash contra el Grupo Bannorth, y otro presentado por Zulay Rodríguez exigiendo el pago de 380 mil dólares en concepto de sus honorarios.

Los detalles de la reunión quedaron plasmados en declaraciones juradas de los testigos del hecho. Uno de ellos, el Licenciado Rafael Araúz, quien trabajó como apoderado legal del grupo Bannorth.

En su comparecencia ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, Araúz deja constancia que el día 27 de mayo del 2010 Rancharan lo citó a una reunión en el centro comercial Multi Plaza, donde se encontraba Italo Antinori.

‘Para el día 27 de mayo del dos mil diez (2010) me citó el señor LIDIO RANCHARAN en Multi Plaza a fin de entregarme una carta en la que me instruía como Apoderado General a revocarle el poder a ZULAY RODRÍGUEZ. La razón que me dio para eso fue que él acudió a la Corte Suprema e Justicia y se reunió, según él, con los Magistrados ALMENGOR y MONCADA con el objeto de acusar a la Licenciada ZULAY RODRÍGUEZ LU de extorsión por 50 mil dólares’, afirma Araúz en su declaración al notario Luis Fraiz Docado del 30 de junio de 2010.

Araúz reitera sus señalamientos el 15 de octubre de ese mismo año, ante la Fiscalía Octava, donde ratifica su papel como Apoderado Legal del grupo Bannorth.

Según Araúz fue Italo Antinori quien intervino de forma abrupta en el caso Rancharan el 31 de mayo de 2010, asegurándole al señor Lidio Rancharan que le conseguiría una cita para llevarlo con los magistrado José Abel Almengor y Alejandro Moncada Luna. Le habría asegurado que esa era la mejor forma de solucionar sus problemas.

‘... el señor Antinori Bolaños apareció abruptamente y advenedisamente el 31 de mayo de 2010, tanto cuando el proceso Arbitral ya había terminado su fase de alegatos presentados por mi, la querella penal con llamamiento a juicio y los procesos constitucionales de amparo de garantías en estado de resolver... el mismo intervino decididamente en conseguir cita y llevar al señor RANCHARAN junto al señor Rojas ante los magistrados MONCADA y ALMENGOR para acusar calumniosamente a Zulay Rodríguez Lu de estar coimeando y pidiendo dinero a nombre de ellos, todo esto con el fin de extorsionar a la licenciada Zulay para no pagarle sus honorarios y desistiera de su demanda’.

Vale recordar que Zulay Rodriguez fue denunciada públicamente por su cliente de pedirle 50 mil dólares para pagar coimas a los magistrados. Araúz dice que esto forma parte de un intento de extorsión. Los tribunales deberán definirlo.

Lo cierto es que en febrero de 2011, Araúz da una tercera declaración donde revela que cuando Antinori lleva al señor Rancharan ante los magistrados de la Corte, tenía pleno conocimiento de la situación de su cliente con la justicia de Estados Unidos.

‘...con el abogado Italo Antinori y el señor Lidio Rancharan tuvimos conversaciones de todo tipo, incluyendo sobre la investigación que en Estados Unidos se le está llevando a Grupo Bannorth, Lidio Rancharan y su socio Mark Segovia, su socio fundador por fraudes y estafas; es decir, por la confianza y las conversaciones que los tres teníamos, nos contábamos todo’.

En el documento, cuyo original reposa en la Fiscalía Séptima, Araúz habla de reuniones donde Antinori, hacía gala de su estrecha relación con el magistrado José Abel Almengor.

‘Señora Fiscal, el abogado Antinori recuerdo que en el Restaurante Manolos y en Multi Plaza recuerdo en las reuniones que teníamos hablaba de la relación estrecha que mantenía con el magistrado Almengor, el aprecio que le tenía que era muy mutuo, tanto así que él me confesó que el expediente de Odalys Rivera –investigada por narcotráfico- no podía poner una casación penal directamente ya que él sabía que le iba a quedar repartido al magistrado Almengor y hubiese tenido él mismo que declararse impedido por la relación íntima de amistad y de favores que se deben el uno al otro’.

Extrañamente luego del encuentro de Lidio Rancharan con los magistrados Almengor y Moncada Luna, la defensa presentó un segundo Amparo de Garantías, para sacar al Tribunal de Arbitraje y que el caso quedara en manos de la Corte. La ponencia de este recurso quedó en manos del magistrado Moncada Luna.

LA CARTA A SALAS

Esta inusual situación fue puesta en conocimiento del magistrado presidente de la Corte, Aníbal Salas, mediante una carta el 10 de marzo del presente año y con fecha de recibido el 11 de marzo a las 9:30 de la mañana (ver recuadro).

Zulay Rodríguez además de explicar la situación con el caso Bannorth y la reunión de los magistrados Almengor y Moncada Luna, incluyó copias de documentos, donde se le informaba al magistrado presidente sobre la forma irregular con que se estaban manejando la apelación de amparo de Garantías Constitucionales a nombre del Grupo Bannorth.

‘Tengo entendido en virtud de información y documentos que nos han proporcionado el señor Lorenzo Galván de la sociedad Global Cash, que el señor Italo Antinori está estancando la desición de fondo del Amparo N° 205-10, cuyo ponente es el Magistrado Oydén Ortega, en virtud de que el señor Antinori pretende que salga primero el Amparo N°572-10, interpuesto el 9 de junio de 2010 cuyo ponente es el magistrado Alejandro Moncada y en el que se encuentra metido el señor Antinori’.

La carta cuestionaba por qué Salas había ignorado otras cartas que ya le habían hecho llegar advirtiéndole sobre la situación y que hasta el momento no contestó, ni ordenó una investigación sobre el tema. También se le entregó la copia del contrato para la transacción extrajudicial que Antinori en conjunto con el abogado Mahmad Daud Hasam querían realizar para ‘repartirse mediante cheques de gerencia la cuenta 100400184 del banco HSBC’, y así dejar sin efecto el secuestro presentado por la licenciada Zulay Rodríguez respecto al pago pendiente de ocho meses de trabajo para el señor Rancharan.

‘... pagando cheques de gerencia por las sumas de $185 mil para Global Cash Costa Rica, 40 mil para el abogado de Global Cash Costa Rica, Horacio Ramsey; y el resto de la cuenta se la traspasan a favor de Consultorías Legales, para dejar la cuenta de Lidio Rancharan en cero’.

Pero al igual que las otras dos cartas que ya le habían sido remitidas a Salas, esta tampoco tuvo respuesta de parte del presidente de la Corte.

FALTAS A LA ÉTICA

La reunión de estos magistrados con una persona que tiene una alerta internacional por ‘estafa’ riñe con lo establecido en el Código Judicial, respecto a la conducta de los jueces y magistrados.

Según el ex magistrado Edgardo Molino Mola, la actuación de Almengor y Moncada Luna va en contra de la Ética Judicial de los funcionarios judiciales, establecido en el capítulo II del Código Judicial, que habla sobre las normas de conducta de los funcionarios y empleados del órgano Judicial.

Artículo 447: Todos los funcionarios y empleados del Órgano Judicial y los del Ministerio Público, cada uno según la naturaleza de las funciones que esté investido, están obligados a observar y cumplir las siguientes reglas de ética judicial, sin perjuicio de las demás que resulten de disposiciones expresas de este Código.

Numeral 14 : No debe conceder entrevistas privadas, ni en esa forma oír argumentos o admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial.

Agrega el jurista, que si la información ya fue presentada al presidente de la Corte, aportando las pruebas del hecho, tal como lo establece el artículo 448, del Código Judicial, debe iniciar un proceso contra los magistrados que incurrieron en esa falta.

Otra irregularidad quedó al descubierto en medio de solicitudes no solo de la sociedad civil, sino de la iglesia católica de una pronta depuración del sistema judicial. ¿Se abrirá una investigación por la conducta impropia de estos magistrados, o la denuncia quedará archivada? La decisión la tendrá la Corte.

La Estrella de Panamá, 28 de marzo de 2011

Antinori y Almengor, eran los estrategas del plan

PANAMÁ. La conspiración PAMAGO dejó secuelas. La renuncia de Italo Antinori de la reformas constitucionales, seis demandas contra el magistrado José Abel Almengor. Simultáneo a estas denuncias, se conoció de la reunión entre dos magistrados de la Corte y Lidio Rancharan, acusado de estafa en Estados Unidos y cuyo artífice fue el propio Antinori.

En un intento por desvirtuar las declaraciones de Héctor Rojas, testigo clave del encuentro Almengor, Antinori, Rancharan en la Corte, Antinori lo acusó de ser informante de la Fiscalía.

Rojas se defiende, con una nueva declaración notariada donde amplía su testimonio y presenta pruebas. Se trata de dos correos electrónicos, inspeccionados por informática forense, enviados por Antinori al señor Lidio Rancharan, donde confirma la reunión con los magistrados de la Corte y cómo sería repartida la cuenta de un millón 200 mil dólares que estaba secuestrada.

Rojas reconstruyó en exclusiva para La Estrella los detalles de la reunión en el despacho de José Abel Almengor en el Palacio de Justicia el 27 de mayo de 2010 .

DESDE DENTRO

Cerca de las 3 de la tarde, Rojas pasó a buscar al señor Lidio Rancharán al edificio Terra Wind, luego fue por el Italo Antinori y de allí partieron a la Corte.

Cuenta Rojas que el paso al despacho de Almengor fue expedito. ‘Llegamos y nos registramos en la recepción de la Corte. De ahí nos pasaron a una sala especial y seguido al despacho del magistrado José Abel’.

No había nadie en la oficina, así que Antinori aprovechó y nos mostró todos los diplomas del magistrado Almengor, era un lugar que conocía muy bien, agrega. Casi media hora después llegó el magistrado Almengor en compañía del magistrado Alejandro Moncada Luna. Almengor se excusó por la tardanza y ‘nos informó que venía de una reunión con el procurador Guissepe Bonissi en el Miramar, porque estaban preparando un proceso penal contra Zulay Rodríguez’.

Nos sentamos. El doctor Antinori hizo un preámbulo de lo que estaba pasando con Grupo Bannorth y la demanda que le había puesto Global Cash de Costa Rica. El secuestro de la cuenta del millón 200 mil dólares y el Amparo de Garantías que había presentado su defensa.

Luego el señor Lidio Rancharan explicó al magistrado su situación y por qué Global Cash le había secuestrado esa cuenta.

Almengor le dijo al señor Rancharan que ya había visto el Amparo, el cual venía ‘bien y a favor del Grupo Bannorth, que trataría de sacarlo lo más pronto posible’.

Rojas aseguró que él y Rancharan estaban sorprendidos por la rapidez con la que aseguraban iban a conseguir levantar el secuestro.

Antinori volvió a tomar la palabra. ‘Me dijo que yo tenía que dar unas declaraciones y tergiversar los correos que me había enviado Zulay Rodríguez pidiendo el pago de sus honorarios’. Rancharan me dijo que siguiera las instrucciones del doctor Antinori que ‘él ya tenía planeado todo con el magistrado José Abel Almengor, que enseñara mi celular para tergiversar mensajes’. Antinori me propuso que atestiguara en contra de ella y dijera que ‘ella estaba pidiendo coimas para pagarle a los magistrados y árbitros, ya que el magistrado Almengor sabía cómo proceder en contra de ella, porque tenía muchos contactos en el Ministerio Público. El magistrado Almegor le dijo a Antinori que arreglara eso conmigo, pues ya él tenía todo listo con Bonissi y no podíamos tardar mucho en presentar la denuncia.

Mientras Antinori planeaba las estrategias, el magistrado Alejandro Moncada Luna miraba. Lo único que decía era que había que presentar las pruebas pertinentes, señala el testigo en su declaración.

Luego de la reunión con los magistrados hubo unas 3 reuniones más donde Italo buscaba convencer a Rojas para que hiciera lo que le pedía. ‘Fuimos a Sanborns de Multiplaza. Antinori me decía que había que denunciar rápido a Zulay pero yo me negué a hacerlo. En esas reuniones Almengor lo llamaba, y él le decía que estaban arreglando todo para presentar la denuncia’.

Pero Rojas no accedía a las pretenciones de Antinori, entonces llegaron las amenazas, según cuenta. ‘Antinori me dijo que si no hacía lo que me pedía me metería preso, porque ellos (Antinori y Almengor) tenían el poder’.

Aún con las amenazas Rojas no cedió, entonces Rancharan, por consejo de Antinori decidió apartarlo del caso.

Este no es el único caso en la Corte en la que Antinori trabaja de la mano de José Abel Almengor, existen otros más, y él tiene las pruebas. 

La Estrella de  Panamá,4 de abril de 2011

‘Habían 300 mil dólares más para Antinori y Almengor’

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, defendió a dos de sus colegas que se reunieron con un acusado. Salas dijo que en el encuentro se ‘denunció una extorsión’. Héctor Rojas, un testigo presencial de esa cita, asegura que en la reunión se habló de un fallo que saldría a favor de Lidio Rancharan, dejando libre 1 millón 200 mil dólares y de cómo tergiversar los hechos para fingir una extorsión y acusar a Zulay Rodríguez de ser la autora de ese hecho.

¿CUÁL ERA SU RELACIÓN CON EL SEÑOR LIDIO RANCHARAN?

Yo atendía a todos, desde los socios de Rancharan, sus cuentas de Movistar. Era la persona de confianza de Rancharan, él tenía mucha confianza en lo que estábamos haciendo. Como Zulay Rodríguez dijo que no iba a trabajar más el caso porque no le habían pagado sus honorarios, el señor Rancharan me dijo que no tenía dinero, que viéramos con la licenciada Odalys Rivera para determinar si se podía cambiar de abogado. Allí fue donde conocimos a Italo Antinori en una reunión en el Café Bahía en el Hotel Sheraton.

¿QUIÉN LLEVÓ A ANTINORI?

Odalys Rivera.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA FUE ESA REUNIÓN?

Fue el 26 de mayo desde las 8 de la noche y nos quedamos como hasta la 1 de la madrugada. El señor Lidio me dio la palabra a mí. Yo conté todo lo que estaba pasando con el Grupo Bannorth, ya que yo era el que manejaba el tema junto con Odalys. Le conté al doctor Antinori lo que estaba pasando y lo que necesitábamos. El doctor Antinori pidió un teléfono prestado porque él no usa celular.

¿DE QUIÉN ERA EL TELÉFONO QUE USÓ?

Creo que el de Odalys Rivera. Dijo que llamaría al magistrado José Abel Almengor.

¿ANTINORI DIJO ESO?

¡Sí! Se levantó a hablar aparte, al rato regreso y dijo que estaba muy molesto.

CUANDO ANTINORI REGRESÓ A LA MESA, ¿AÚN HABLABA POR TELÉFONO CON EL MAGISTRADO ALMENGOR?

Sí, él nos explicó que estaba en la línea con el magistrado Almengor y que posteriormente nosotros íbamos a reunirnos con el magistrado, porque a Zulay había que detenerla lo más pronto posible.

¿POR QUÉ HABÍA QUE DETENERLA?

El doctor Antinori no dio explicaciones de eso, solo dijo que había que detenerla.

CUANDO TERMINA DE HABLAR CON ALMENGOR, ¿QUÉ DIJO ANTINORI?

Bueno, sin haber visto el expediente del caso, nos dice que íbamos a tener una reunión en la Corte Suprema de Justicia, al día siguiente, pero que iba a mandar por correo a qué hora sería la reunión, porque iba a tratar de reunir a todos los magistrados de la Corte.

¿QUÉ DIJO ANTINORI QUE SE IBA A TRATAR EN ESA REUNIÓN CON LOS MAGISTRADOS?

Íbamos a hablar sobre el Amparo de Garantías. Lo dijo allí y también en el correo que mandó para darnos la hora de la reunión en la Corte. Al día siguiente, fui a recoger al señor Rancharan y al doctor Antinori a sus apartamentos para ir a la Corte. En la recepción en la Corte, después de enseñar nuestras identificaciones, nos pasaron de manera expedita al despacho del magistrado José Abel Almengor. Hicieron una antesala y pasamos. O sea, era una orden directa que nos dejaran entrar. Esperamos como 20 o 30 minutos al magistrado Cuando llega, Antinori lo saluda y nos presenta. El magistrado nos dice que venía de una reunión muy importante con el procurador Bonissi en base a lo de este caso, que luego hablaríamos al respecto. El doctor Antinori hace una presentación sobre el caso, el magistrado Almengor interrumpe y nos dice que él ya sabía quiénes éramos cada uno de los que estábamos allí, porque ya nos había investigado. El doctor Antinori continuó explicando el caso, quién es el señor Lidio, el grupo Bannorth, que estaba secuestrado por una empresa en Costa Rica. Le pide al señor Lidio que explique, yo explico un poco más porque soy el que está más metido en el asunto y le cuento al magistrado la demanda que puso Global Cash en base a un software. El magistrado Almengor insiste en que ya había revisado el caso, que había visto el fallo; y que ‘entre nosotros’ el fallo venía a nuestro favor.

¿CUÁNDO SE HABLA DE LA REPARTICIÓN DEL MILLÓN DOSCIENTOS MIL?

En la reunión en el Café Bahía. Esa noche el doctor Antinori dijo que nos reuniríamos con los magistrados, que iba a mandar un resumen de honorarios en base al millón 200 mil. Pero él ya sabía de lo que se trataba, porque Odalys Rivera, antes de ese encuentro le había explicado al doctor Antinori cuál era la situación, el monto del dinero y la magnitud del caso. Por eso nos atendió el doctor Antinori. Él venía con la idea concisa de lo que se tenía que hacer, y me imagino que también había hablado de antemano con Almengor, porque a mí me pareció muy extraño ver cómo este señor pide un teléfono va y habla y en menos de 24 horas tenemos una reunión con los magistrados y en la Corte Suprema de Justicia. Para alguien que tiene un millón 200 mil secuestrados es algo impresionante, tú dices yo me voy a juego con esta persona y hago el negocio contigo porque tú me vas a dar la plata. Él mandó el resumen de los honorarios antes de que habláramos con los magistrados, sin saber los resultados del Amparo. Cuando llegamos a la reunión con el magistrado Almengor, se supo todo. El magistrado ya había visto el caso. Venía de una reunión con Bonissi, ¿en qué momento leyó el expediente? ...pero él ya lo había hecho, porque ya había hablado con Odalys Rivera, quien también tenía contacto directo con el magistrado.

¿EXPLÍQUEME CÓMO ERA LA REPARTICIÓN DEL DINERO?

Si se lograba liberar el millón 200 mil dólares, se pagarían los honorarios de los abogados Odalys Rivera y Rafael Araúz ($240 mil entre ambos) y los del doctor Antinori ($60 mil). También en la reunión en el Café Bahía se habló de que había una bonificación extra de 300 mil dólares en juego. Si el Amparo salía rápido, Rancharan podría transferir 15 millones de dólares que venían de Londres y de Ecuador, de ahí saldría el bono.

¿QUÉ SE DICE DE ESTE DINERO EXTRA, PARA QUÉ ERA?

Que ese era un dinero que se podía dar a las personas que colaboraran en el caso. Rancharan le dijo al doctor Antinori, y el doctor Antinori lo reiteró en la reunión que tuvimos en la Corte. Él ratificó que en base a ese dinero nosotros podíamos manejar situaciones respecto al Amparo de Garantías... ‘Porque con ellos nadie hace nada gratis...’ nos dijo Antinori.

¿ANTINORI DIJO ESO, DÓNDE?

Lo dijo en el Café Bahía. En el correo él dice que todo estaba dándose en estricto derecho, pero él no estaba ganándose 60 mil dólares realmente. Habían 300 mil dólares más en juego. El señor Rancharan necesitaba su dinero urgente, por eso fue la reunión en la Corte, porque querían resolver lo del Amparo. Por eso no entiendo lo que dijo el presidente de la Corte, que estaba contento por la reunión donde hablaban de una denuncia por extorsión, y en los correos está claramente que el tema principal de la reunión con los magistrados sería el Amparo. Ese mismo día se garantizó el resultado del Amparo.

¿QUIÉN LES GARANTIZÓ ESO?

El magistrado Almengor. Él nos dijo que no nos preocupáramos, que ya lo había visto y venía favorable, que habían dos observaciones de algunos magistrados, observaciones pequeñas pero él se iba a encargar de manejar eso. Que teníamos los votos de nuestra parte. Nosotros salimos muy contentos de la reunión. Dijo que nos fuéramos a casa tranquilos. Por algo Antinori hizo las cartas de promesa de pago dirigidas al Departamento Legal del HSBC en Calle 50 ese mismo día de la reunión con los magistrados. Para que no se preocuparan por sus pagos.

¿Y PARA DONDE IRÍAN LOS OTROS 300 MIL DÓLARES QUE HABÍAN EN JUEGO?

Esos eran para Antinori y Almengor.

La Estrella de  Panamá, 13 de abril de 2011

Telemetro Entrevistas Zulay Rodríguez